D’après les informations de France 3 Côte d’Azur, près de 3.900 cartes ADA (Allocation pour demandeurs d’asile), délivrées par l’État via l’OFII, auraient servi à effectuer des retraits d’argent liquide illégaux entre 2022 et 2025. Le préjudice total est estimé à 5 millions d’euros.
L’enquête a débuté après l’interpellation d’un homme possédant plusieurs cartes ADA et des justificatifs de transferts d’argent. Les investigations ont ensuite conduit vers trois boutiques tenues par le même commerçant, où des opérations de “cashback” étaient réalisées avec une commission de 10% sur chaque retrait. Une partie des fonds aurait ensuite été envoyée à l’étranger, notamment vers l’Italie, l’Albanie, la Géorgie et l’Ukraine.
Le commerçant a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, ainsi qu’à 200.000 euros d’amende. Plus de 100.000 euros d’argent et de biens ont également été saisis par les enquêteurs.
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